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南僑：子公司南僑食品集團(上海)股東大會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1702)南僑-代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告年度股東大會重要決議事項
1.股東常會日期:107/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）並上市適用的〈公司章程〉（草案）》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）並上市方案》的議案
(2)通過《關於授權董事會辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）並上市相關具體事宜》的議案
(3)通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）募集資金用途》的議案
(4)通過《關於公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案》的議案
(5)通過《關於南僑食品集團（上海）股份有限公司上市後分紅回報規劃》的議案
(6)通過《關於南僑食品集團（上海）股份有限公司穩定股價預案》的議案
(7)通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）攤薄即期回報及填補措施》的議案
(8)通過《關於確認公司2015年-2017年度關聯交易事項的》的議案
(9)通過《關於制定〈南僑食品集團（上海）股份有限公司募集資金管理制度〉》的議案
(10)通過《關於制定〈南僑食品集團（上海）股份有限公司投資者利益保護方案〉》的議案
(11)通過《關於〈南僑食品集團（上海）股份有限公司董事會2017年度工作報告〉》的議案
(12)通過《關於〈南僑食品集團（上海）股份有限公司監事會2017年度工作報告〉》的議案
(13)通過《關於〈南僑食品集團（上海）股份有限公司2017年度財務決算方案〉》的議案
(14)通過《關於〈南僑食品集團（上海）股份有限公司2018年度財務預算方案〉》的議案
(15)通過《關於南僑食品集團（上海）股份有限公司2017年度利潤分配》的議案
(16)通過《關於南僑食品集團（上海）股份有限公司獨立董事年度津貼及費用事項》的議案
(17)通過《關於南僑食品集團（上海）股份有限公司2017年度獨立董事述職報告》的議案
(18)通過《關於公司聘用2018年度會計師事務所》的議案
(19)通過《關於2018年度公司經常性關聯交易》的議案
7.其他應敘明事項:無
