飛寶企業訂6/28召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4413)飛寶企業-補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/05/14
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段2號6樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ六年度營業報告書。
2.一Ｏ六年度監察人審查報告書。
3.一O四年減資之健全營運計劃辦理情形。
4.本公司虧損達實收資本額二分之一。
5.召集事由二、承認事項:
1.一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。
2.一Ｏ六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。
凡欲辦理提案之股東，請於106年04月23日起至106年05月02日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（104台北市中山區南京東路二段2號6樓公文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(3)依公司法第165條規定，自106年04月30日起至106月06月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於106年04月20日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人台新銀行代理部（地址：台北市中山區建國北路一段96號B1）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(4)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規定，以本公告為之。
(5)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定辦理，並將載明於股東會召集通知。