弘裕6/27股東常會新增報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1474)弘裕-公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:107/05/10
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司106年度營業報告。
(2).監察人審查106年度決算表冊報告。
(3).本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4).本公司「董事會議事規範」修訂案報告。
(5).其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司106年度營業報告書、財務報表案。
(2).本公司106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。
(2).受理股東提案期間：107年4月20日起至107年4月30日止每日上午九時至下午五時。
(3).受理股東提案處所：彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。