台泥訂6/22召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1101)台泥-本公司董事會決議召開民國107年股東常會之補充公告

1.董事會決議日期:107/05/10
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)一○六年度營業及財務報告。
(3)審計委員會查核報告。
(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)
(3)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
(4)本公司股東會紀念品發放案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第二十三屆董事十九席(含獨立董事四席)。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(5)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:無。