百徽6/28股東常會增加選舉事項及其他事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6259)百徽-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(增加選舉事項及其他事項)

1.董事會決議日期:107/04/27
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:莉蓮會館-為美廳
地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一○六年度營業報告。
2、一○六年度虧損達實收資本額二分之一報告。
3、監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。
4、本公司一○六年度投資中國大陸概況報告。
5、本公司一○六年度私募現金增資案執行情形報告。
6、修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、 承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
2、 承認本公司一○六年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、一○七年度私募現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:
1、擬增補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1、解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：
(1)、持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出107年股東常會議案。提案限一項並以參佰字為限，提案超過一項或參佰字者，均不列入議案。
(2)、本公司受理股東之提案處所：本公司所在地(台北市瑞湖街199號3樓)。
(3)、本公司受理股東之提案期間：107年4月2日(星期一)至107年4月11日(星期三)共計10日。
二、依公司法第192條之1規定，自107年4月28日至107年5月7日止受理獨立董事候選人之提名。受理處所：百徽股份有限公司(地址:台北市瑞湖街199號3樓)。