宇隆6/27股東常會增列召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2233)宇隆-補充公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會事宜(增列會議召集事由)

1.董事會決議日期:107/04/27
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○六年度營業報告。
(二)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。
(三)本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(四)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(五)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。(增列)
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
1.受理股東提案期間為107年4月13日起至107年4月23日止，每日上午九時至下午五時(星期例假日除外)，受理提案處所：宇隆科技股份有限公司(台中市梧棲區經二路59號，電話04-26575790)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國107年05月26日起至107年06月24日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw