台開訂6/22召開股東常會(補充)

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(2841)台開-公告本公司董事會決議召開股東常會補充公告

1.董事會決議日期:107/04/25
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市中正區長沙街1段20號1樓宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○六年度營業報告書
(2)審計委員會查核一○六年度決算報告
(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司庫藏股執行報告案
(5)本公司資金貸與他人及背書保證辦理情形報告案
(6)本公司私募案執行報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○六年度營業決算表冊
(2)民國一○六年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及受理處所：依公司法第172條之1規定，擬訂於民國107年04月16日至民國107年04月26日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理處所為台灣土地開發股份有限公司總管理部(地址：台北市中正區衡陽路51號14樓之1)。

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