個股：美隆電(2477)董事會決議，107/6/20召開股東常會，擬改選董監事

公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號（晶悅國際飯店）。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告書。

(2)監察人查核民國106年度決算表冊。

(3)民國106年度董事、監察人與員工酬勞分派情形。

(4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國106年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:選舉第16屆董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(一)、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公

司訂於民國107年4月14日至民國107年4月23日止每日上午9時至下午5時【郵

寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之

提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東

常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規

定之議案列於開會通知書。

(2)本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

A.該議案非股東會所得決議者。

B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

C.該議案於公告受理期間外提出者。

(3)受理股東提案處所：

美隆工業股份有限公司股務部

﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。

(二)、受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董

事應選名額。

(2)本次股東常會應選2名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候

選人名單者，本公司訂於民國107年4月14日至民國107年4月23日止每日上午

9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董

事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理

提出獨立董事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當

選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條及具獨立性等規定情事聲明

書與其他相關證明文件。

(3)本公司受理股東提名之審查標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單:

A.提名股東於公告受理期間外提出。

B.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

C.提名人數超過應選名額。

D.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

E.被提名人不符法定資格。

(4)獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之

相關作業。

(5)受理股東獨立董事候選人提名處所：

美隆工業股份有限公司股務部

﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國107年5月19日至107年6月17日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw