個股：研勤(3632)董事會決議，107/6/26召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開一０七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓西側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)

4.召集事由一、報告事項:

1、一○六年度營業報告。

2、一○六年度審計委員會審查報告。

3、第一次買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、一○六年度營業報告書及財務報表案。

2、一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

1、全面改選董事案。

2、解除本公司新任董事及法人董事指派之代表人競業行為限制案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國一○七年四月二十日起至民國一○七年四月三十日止受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一○七年四月三

十日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結

果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：研勤科技股份有限公司(地址：台北市內湖區港墘路 200號4樓)

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一○七年五月二十六日

至民國一○七年六月二十三日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。