個股:日馳(1526)董事會決議,107/6/26召開股東常會,擬改選董監事
公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/24
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況報告
(2)監察人審查本公司106年度決算報告
(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度決算表冊承認案
(2)本公司106年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:討論事項一
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:討論事項二
(1)新任董事解除競業柰止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:無