個股：辛耘(3583)董事會決議，107/6/11召開股東常會，擬全面改選董事

本公司董事會決議召開107年度股東會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業報告書報告。

2.一○六年度審計委員會查核報告。

3.一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.一○六年度買回公司庫藏股報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○六年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。

2.本公司一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『董事會議事規範』案。

2.解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

1.受理股東提案與提名董事(包含獨立董事)候選人期間及受理處所：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂107年3月30日至107年4月9日

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案與提名董事(包含獨立董事)候選人，

受理處所：辛耘企業股份有限公司收，地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；

02-8751-2323。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月12日至

107年6月8日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁

依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集

通知，並依相關法令規定