個股：網家(8044)董事會決議，107/6/13召開股東常會，擬改選董事

公告董事會決議召開106年股東常會及議程

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點: 台北市中正區中山南路11號

(張榮發基金會國際會議中心八○二室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1). 一○六年度營業報告書。

(2). 一○六年度監察人查核報告書。

(3). 一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1). 一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2). 一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」及

「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事九人（含獨立董事三人）案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定自4月3日起至4月16日止

於本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名。