個股：廣宇(2328)董事會決議，107/6/8召開股東常會

編輯部

董事會決議召開107年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營業狀況報告。

2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。

3.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.106年度決算表冊案。

2.106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間及場所:

受理場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)，

受理期間：民國107年4月2日起至107年4月12日止。

3.本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自107年5月09日至

107年6月05日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知

，並依相關法令規定辦理。

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