個股：同亨(5490)董事會決議，107/6/8召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號

(科技生活館愛因斯坦廳會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)間接投資大陸情形。

(4)106年度資金貸與他人情形。

(5)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(7)股東提案結果報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司106 年度營業報告書及財務報告。

(2)承認106 年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」。

(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。

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