個股：神隆(1789)董事會決議，107/6/27召開股東常會，擬選舉董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號

台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告，報請 公鑒。

(二)審計委員會查核106年度決算表冊報告，報請 公鑒。

(三)106年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

(四)修訂本公司「董事會議事規範」案，報請 公鑒。

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

(二)106年度盈餘分配案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案， 提請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)許可解除本公司第九屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，

提請 公決。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法相關規定，本公司自107/04/02起至107/04/12止，受理股東提案及提名

董事(含獨立董事)候選人。

受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司

地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107/05/26起至107/06/24止

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

網址:www.stockvote.com.tw

(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

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