個股：得力(1464)董事會決議，107/6/15召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)分配106年度董事酬勞及員工酬勞報告案

(2)106年度營業報告案。

(3)審計委員會審查106年度決算表冊報告案。

(4)赴大陸投資報告案。

(5)赴越南投資報告案。

(6)本公司背書保證情形報告案。

(7)修正本公司「道德行為準則」報告案。

(8)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。

(2)一○六年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積分派現金討論案

(2)修正本公司章程討論案

(3)修正本公司「董事會議事規則」討論案。

(4)修正本公司「背書保證作業程序」討論案。

(5)修正本公司「董事選舉辦法」討論案。

(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(7)解除董事競業禁止之限制討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案。

受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年

04月09日上午8時起至107年04月19日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市

新市區三舍里240號)並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及

以掛號函件寄送）。

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