個股：大同(2371)董事會決議，107/6/27召開股東常會

編輯部

董事會決議召開一○七年度股東常會公告

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:臺北市中山區中山北路三段40號(大同大學尚志大樓9樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查民國106年度決算報告。

(3)本公司新設工大樓案具體開發計畫報告。

(4)本公司強化轉投資（含現金投資、資金貸與及背書保證）策略、具體管控措施

及執行情形報告。

(5)本公司對子公司尚志資產開發股份有限公司之資產管理及保全之具體措施及執

行情形報告。

(6)本公司修訂公司治理相關規範報告:

1.誠信經營守則

2.誠信經營作業程序及行為指南

3.企業社會責任實務守則

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國106年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

(2)本公司民國106年度虧損撥補表，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:無

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