個股：合晶(6182)董事會決議，107/6/27召開股東常會，擬選舉董事

董事會決議召集本公司107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國一○六年度營業報告。

2.監察人查核民國一○六年度決算表冊報告。

3.本公司一○六年度董事監察人及員工酬勞分派情形報告。

4.赴大陸投資情形報告。

5.對外背書保證作業情形報告。

6.一○六年度辦理私募有價證券情形報告。

7.本公司發行國內第五次及第六次有擔保轉換公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司民國一○六年度營業報告書暨財務報表案。

2.承認本公司民國一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「公司章程」案。

2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制之規定。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第一六五條規定，本公司股票停止過戶期間為民國一○七年

四月二十九日起至民國一○七年六月二十七日止。

2.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

3.依公司法第一七二條之一規定，本公司訂於民國一○七年四月二十日起

至民國一○七年四月二十九日止，每日上午9:00至下午17:00受理持股百

分之一以上股東之書面提案。受理地點為桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園

一路100號本公司股務室，電話：(03)4815001。

4.依公司法第一九二條之一規定，本公司訂於民國一○七年四月二十日起至

民國一○七年四月二十九日止，每日上午9:00至下午17:00受理持股百分

之一以上股東，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單，提名人

數不得超過董事、獨立董事應選名額；董事會提名候選人之人數，亦同。

提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任之承諾書、無第

三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件於受理期間內，以書面送達

桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號本公司股務室，電話：

(03)4815001。