個股：六福(2705)董事會決議，107/6/8召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議107年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」

4.召集事由一、報告事項:1.一Ｏ六年度營業報告書

2.一Ｏ六年度監察人查核報告書

5.召集事由二、承認事項:1.一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案

2.一Ｏ六年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

2.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案

3.修訂本公司「六福董事會議事規範」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於民國107年4月02日起至

民國107年4月11日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就

本次股東常會之提案及提名，凡有意提案或提名之股東務請於

民國107年4月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案、提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：六福開發股份有限公司集團財務部

(地址：台北市中山區南京東路三段133號)