個股：昭輝(1339)董事會決議，107/5/28召開股東常會

編輯部

公告本公司訂一百零七年五月二十八日召開股東常會

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/05/28

3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室

(彰化縣鹿港鎮興業路八號)

4.召集事由一、報告事項:

1、民國一○六年度營業狀況報告。

2、審計委員會查核民國一○六年度財務報表。

3、提列特別盈積公積數額之報告。

4、本公司一○六年員工酬勞及董事酬勞分派分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認民國一○六年度營業報告書及財務報表。

2、承認民國一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/30

11.停止過戶截止日期:107/05/28

12.其他應敘明事項:

依據公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案權應說明事項如下：

1、依照公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達

百分之ㄧ以上股東始可向本公司提案及提名。

2、受理提案及提名期間：自107年3月23日起至107年4月3日止。

3、受理處所：本公司財務部（彰化縣鹿港鎮興業路八號）。

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