個股：安鈦克(6276)董事會決議，107/6/27召開股東常會

公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1)、106年度營業報告。

(2)、監察人查核報告。

(3)、修訂「董事會議事規則辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、106年度營業報告書及財務報表案。

(2)、106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國107年4月23日起至民國107年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國107年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：安鈦克科技股份有限公司;

地址：台北市內湖區洲子街107號8樓；

電話：02-2799-0022。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條

之1條規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。