個股：超眾(6230)董事會決議，107/6/19召開股東常會，擬改選董監事

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路123-1號R樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一Ｏ六年度營業報告。

(2)監察人審查一Ｏ六年度決算表冊報告。

(3)一Ｏ六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一Ｏ六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日至107年6月16

日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法

令規定辦理。

(2)股東提案及提名董監事、獨立董事候選人名單,受理期間定為107年4月14日至107年4

月23日17時前寄(送)達,逾期不另提董事會審議。

受理處所：超眾科技股份有限公司 地址：新北市三重區興德路123-1號12樓。