個股：南光(1752)董事會決議，107/5/30召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號

(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 106年度營業書。

(二) 審計委員會審查報告書。

(三) 106年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四) 修訂「董事會議事規則」部份條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 提請承認106年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。

(二) 提請承認106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條

之1規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)擬依公司法172條之1規定，公告107年股東常會受理持有

發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，相關事宜如下：

1.受理期間：自107年3月23日起至107年4月2日下午四時止。

2.受理地點：台南市新化區中山路1001號(本公司財務部)，

電話：06-598-4121。

3.凡有意提案之股東應於107年4月2日下午四時前，將申請書

表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」

親送或以掛號函件寄送達受理處所。

4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，

均不列入股東常會議案。

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