個股:中租-KY(5871)董事會決議,107/5/24召開股東常會
公告本公司董事會決議召開107年股東常會議案相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/05
2.股東會召開日期:107/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國106年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國106年度誠信經營執行成果報告。
4.民國106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國106年度營業報告書及財務報表。
2.承認民國106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/26
11.停止過戶截止日期:107/05/24
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案/董事提名期間:107/03/19~107/03/28
(二)股東提案/董事提名受理處所:中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)
(三)106年度財務報表及盈餘分配案,本公司將另行召開董事會討論並公告之。