寶成：子公司裕元工業(集團)訂3/16召開股東特別大會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(9904)寶成-代子公司裕元工業(集團)有限公司(’裕元工業’)公告召開股東特別大會

1.董事會決議日期:NA
2.股東臨時會召開日期:107/03/16
3.股東臨時會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)批准、確認及追認裕元工業實際出售裕元工業或其子公司於寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)之股本中所持有3,331,551,560股每股面額港幣0.01元之普通股(”寶勝股份”)或任何表彰裕元工業全部持股寶勝國際之寶勝股份數目，透過註銷其所有寶勝股份從而換取寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)按每股寶勝股份港幣2.03元之價格向裕元工業支付款項(”出售”)，以及據此擬進行之所有交易；及
(2)授權裕元工業任何一名或多名董事，為進行或有關出售及據此擬進行之所有交易並使其生效之目的，採取及簽立所有認為必要、可取或權宜之行動及事項以及文件。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/13
11.停止過戶截止日期:107/03/16
12.其他應敘明事項:
(1)一旦出售獲裕元工業獨立股東於股東特別大會批准，裕元工業董事會建議宣派每股特別股息港幣4.10元，但須經建議及協議計畫生效後，方可作實。裕元工業將另行公告有關其董事會決議分派特別股息及預期時間表。
(2)裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com(投資者關係/公司聲明)或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。

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