寶成：子公司裕元工業訂11/30召開股東臨時會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(9904)寶成-代子公司裕元工業(集團)有限公司公告召開股東臨時會

1.董事會決議日期:NA
2.股東臨時會召開日期:106/11/30
3.股東臨時會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)核准、確認及追認決議案
(A)寶成第六補充服務協議、
(B)寶成第五補充關連銷售協議、
(C)寶成第五補充關連採購協議、
(D)GBD第六補充管理服務協議、
(E)Godalming第六補充租賃協議、
(F)寶成/裕元租賃協議、以及
(G)寶成/寶勝租賃協議等7項協議、限額及據此擬進行之交易。
(2)核准、確認及追認決議案(H)~(K)裕元工業子公司TCHC之購股權計劃。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/11/24
11.停止過戶截止日期:106/11/30
12.其他應敘明事項:裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com (投資者關係/公司聲明)或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。

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