【公告】彰化銀行澄清媒體報導。

日 期：2017年07月05日

公司名稱：彰化銀行 (2801)

主 旨：澄清媒體報導。

發言人：(二余)鴻堯

說 明：

1.事實發生日:106/07/05

2.公司名稱:彰化商業銀行股份有有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:經濟日報A15版

6.報導內容:彰銀案台新提告主張股東會違法，訴請撤銷決議。

7.發生緣由:媒體報導

8.因應措施:發布重大訊息說明。

9.其他應敘明事項:

(1)本行106年度股東會經本行106年3月23日董事會全體董事(包括台新金控法人代表)

決議召集；股東會召開當日依公司法第182條之1規定，由董事長擔任主席，召集

程序一切合法。

(2)本行106年度股東會選舉第25屆董事(含獨立董事)案，已載明於召集事由中，並依

法公告。董事候選人名單經本行董事會全體董事(包括台新金控法人代表)審查通

過，並依法公告；股東會當日經占本行已發行有表決權股份總數達95.755%之股東

親自出席(含電子投票)或委託出席，合法選任6席非獨立董事及3席獨立董事，台新

金控及其所委託徵求人所徵得之委託書亦參與投票，決議方法並無任何違法。

(3)本行業於股東會當日，由得票權數最多之董事張明道召集第25屆第1次董事會，會

中互選常務董事，台新金控法人代表全數出席，並參與投票，且獲1席常務董事。

倘本行股東會召集程序或決議方法有任何不法之處，何以台新金控法人代表均全程

參與?台新金控提告之舉，顯有矛盾。

(4)股東會為公司最高意思機關，所為之決議應予遵守，對於台新金控因選舉結果不如

預期，不思為何無法取得多數股東支持之原因，卻濫行提起訴訟，企圖透過訴訟推

翻股東會合法決議、侵害其他股東權益、浪費司法資源之舉，本行甚感遺憾。

本行將依法應訴，以維護全體股東之權益。