國光生股東常會通過105年虧損撥補案等重要決議事項(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4142)國光生-公告本公司106年股東會常會重要決議 (補充股東會承認一○三年度現金增資資金運用計畫變更)

1.股東常會日期:106/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事當選名單:
詹啟賢
陳曉堂
耀華玻璃股份有限公司管理委員會
田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫
精茂投資股份有限公司代表人：朱家楨
行政院國家發展基金管理會代表人：丁詩同
行政院國家發展基金管理會代表人：詹方冠
行政院國家發展基金管理會代表人：符文美
新任獨立董事當選名單:
徐小波
何美鄉
蘇瓜藤
6.重要決議事項五、其他事項:
承認一○三年度現金增資資金運用計畫變更案。
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。
(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自106年6月29日起至109年6月28日止，任期3年。