【公告】台灣福興106年股東常會重要決議

日 期：2017年06月19日

公司名稱：台灣福興 (9924)

主 旨：台灣福興106年股東常會重要決議

發言人：李國偉

說 明：

1.股東常會日期:106/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董監案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司『取得或處分資產處理準則』修訂案。

(2)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。

(3)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。

(4)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。

(5)通過本公司『解除新任董事及其代表人競業禁止限制』案。

7.其他應敘明事項:決議配發股東現金股利每股配發2.8元，計527,666,076元。