晟德訂6/28召開股東常會(補充)

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(4123)晟德-本公司董事會決議召開106年股東常會(補充公告)

1.董事會決議日期:106/05/10
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告
(2)監察人審查105年度決算表冊報告
(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)私募辦理情形報告
(5)庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案
(2)105年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)解除董事競業禁止之限制案
(4)私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/30
11.停止過戶截止日期:106/06/28
12.其他應敘明事項:本次106/05/10董事會補充股東會議案為討論「私募現金增資發行普通股案」。

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