【公告】聿新生技補充召開106年股東常會相關事宜

中央社財經

日 期：2017年05月10日

公司名稱：聿新生技 (4161)

主 旨：補充召開106年股東常會相關事宜

發言人：涂耀仁

說 明：

1.董事會決議日期:106/05/10

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:本公司視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)105年度營業報告。

(二)監察人查核105年度決算表冊報告。

(三)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(四)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(五)庫藏股執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)105年度營業報告書及決算表冊案。

(二)105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)資本公積發放現金案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/25

11.停止過戶截止日期:106/06/23

12.其他應敘明事項:無。

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