佰研6/28股東常會調整報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3205)佰研-公告本公司106年股東常會相關事宜(調整報告事項)

1.董事會決議日期:106/05/10
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:臺北市南港區經貿二路1號5樓（臺北南港展覽館1館501會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業報告書。
(2)一○五年度監察人查核報告書。
(3)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。(新增)
(5)本公司「誠信經營守則」制訂案。(新增)
(6)本公司「道德行為準則」制訂案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/30
11.停止過戶截止日期:106/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定辦理，受理獨立董事提名，本次獨立董事應選名額為一席，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，受理期間訂為：106年4月17日至106年4月27日止，凡有意提名之股東應於106年4月27日下午五時前，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址：台北市南港區園區街3號10樓之6 財務部
電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
(2)本次股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間訂為：106年4月17日至106年4月27日止，凡有意提案之股東應於106年4月27日下午五時前，將提案函件送達受理提案處所：佰研生化科技股份有限公司，地址：台北市南港區園區街3號10樓之6 財務部 電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。