【公告】友訊科技106年股東常會重要決議事項

日 期：2017年04月29日

公司名稱：友訊科技 (2332)

主 旨：友訊科技106年股東常會重要決議事項

發言人：苗華崑

說 明：

1.股東常會日期:106/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:因業務需要及配合法令規定，修訂公司章程之部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認105年度營業報告書及財務報表(其中全年合併營收淨額約為新台幣229.2

億元，合併稅後純損約新台幣9.5億元，每股盈餘為新台幣1.50元)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十一屆董事改選，

計選出董事九席,當選名單如下：

董事名單：邰中和、蕭蕃、高聚投資(股)公司、李中旺、明泰科技(股)公司、

云瑋投資(股)公司

獨立董事：鍾祥鳳、馮忠鵬、黃俊彥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案，每股配發0.3元現金

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過解除董事競業禁止之限制案

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)通過修訂「背書保證作業程序」案

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

7.其他應敘明事項:無