零壹6/14股東常會變更召開地點

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3029)零壹-變更本公司一O六年股東常會召開地點公告

1.董事會決議日期:106/04/26
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:(變更為)台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告。
(2)監察人查核105年度決算表冊報告。
(3)本公司105年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(4)本公司105年度發行可轉換公司債之轉換情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)105年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「股東會議事規則」案。
(2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選任本公司第13屆董事7席(含獨立董事3席)、監察人3席案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:無