國光生6/29股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4142)國光生-補充公告本公司106年股東常會新增議案

1.董事會決議日期:106/04/17
2.股東會召開日期:106/06/29
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。
4.召集事由一、報告事項:
a.本公司105年度營業報告。
b.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。
c.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
d.本公司買回庫藏股執行情形報告。
e.本公司103年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。
f.本公司有擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.本公司105年度營業報告書及財務報表。
b.本公司105年度虧損撥補表。
C.本公司103年度現金增資資金運用計畫變更。（新增）
6.召集事由三、討論事項:
a.討論修訂本公司「公司章程」案。
b.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
c.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。
d.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
e.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
f.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十九屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事之競業禁止行為案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/05/01
11.停止過戶截止日期:106/06/29
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理公告受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司(台中市潭子區潭興路一段3號)，受理期間自106年4月21日至106年5月2日止（共12日），親臨或掛號郵寄本公司(台中市潭子區潭興路一段3號)，以106年5月2日17時以前寄(送)達為準。凡有意提案或提名者，請於上述期間依規定辦理股東提案或提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。