【公告】如興董事會決議召開106年股東常會

日 期：2017年04月11日

公司名稱：如興 (4414)

主 旨：如興董事會決議召開106年股東常會

發言人：徐仲榮

說 明：

1.董事會決議日期:106/04/11

2.股東會召開日期:106/06/30

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮農會四樓禮堂(苗栗縣竹南鎮大營路九十三號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)105年度辦理背書保證情形報告。

(4)105年度辦理資金貸與子公司情形報告。

(5)105年度私募實際辦理情形報告。

(6)105年度現金增資辦理情形報告。

(7)收購JD United Holdings Limited所100%持有之JD United (BVI) Limited

與 Tooku Holdings Limited流通在外之普通股股權辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書暨財務報表案。

(2)105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:

(1)臨時動議。

10.停止過戶起始日期:106/05/02

11.停止過戶截止日期:106/06/30

12.其他應敘明事項:無。