個股：寶一(8222)董事會決議，106/6/26召開股東常會，擬全面改選董監

公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/31

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號

(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○五年度營業報告書。

(2) 一○五年度監察人查核報告書。

(3) 一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:106/04/28

11.停止過戶截止日期:106/06/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股１％以上股東

提案及獨立董事候選人提名：

(1)提案及獨立董事候選人提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上股東。

(2)受理提案及獨立董事候選人提名期間：106年04月19日至106年04月28日止。

(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。

(3)受理提案及獨立董事候選人提名處所：寶一科技(股)公司-管理處

(地址：台南市新營區新工路13巷1號)