統一：子公司統一企業中國控股訂5/19召開股東常會

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(1216)統一-代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/05/19
3.股東會召開地點:香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)省覽及批准截至2016年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,以及本公司董事及核數師報告。
(2)批准及宣派截至2016年12月31日止年度之末期股息。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選退任董事羅智先先生為執行董事。
(2)重選退任董事劉新華先生為執行董事。
(3)重選退任董事陳國煇先生為執行董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)授權董事會釐定董事酬金。
(2)考慮重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)授予董事一般授權, 以配發、發出及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份,其股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。
(4)授予董事一般授權, 以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數日10%之本公司股份。
(5)將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據上述第8項第(3)點決議案獲授之一般授權。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/05/15
11.停止過戶截止日期:106/05/19
12.其他應敘明事項:無

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