個股：振曜(6143)董事會決議，106/6/14召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核報告

(3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報告承認案

(2)105年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」案

(2)解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)受理持股百分之一以上股東書面提案期間為106/04/07至106/04/17止

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間為106/05/13

至106/06/11止

(3)盈餘分配內容將於股東常會召開前40日，另行召開董事會討論並公告

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