台開訂6/28召開股東常會

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(2841)台開-公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部（台北市中正區延平南路142號1樓勝利廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○五年度營業報告書
(2)監察人查核一○五年度決算報告
(3)民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司庫藏股執行報告案
(5)本公司資金貸與他人及背書保證辦理情形報告案
(6)本公司發行一○五年第1、2、3次有擔保普通公司債報告
(7)本公司私募案執行報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○五年度營業決算表冊
(2)民國一○五年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司一○四年度可供分配盈餘及資本公積轉增資發行新股之無償配發股數案
(2)本公司章程修訂案
(3)本公司董事、監察人選舉辦法修訂案
(4)本公司股東會議事規則修訂案
(5)本公司取得或處分資產處理程序修訂案
(6)本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序修訂案
(7)本公司擬辦理私募現金增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十八屆董事（含獨立董事）
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/30
11.停止過戶截止日期:106/06/28
12.其他應敘明事項:受理股東提案、提名期間及受理處所：依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國106年4月24日至民國106年5月4日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及董事候選人提名，受理處所為台灣土地開發股份有限公司總管理部(地址：台北市中正區衡陽路51號14樓之1)。