個股：聯德控股-KY(4912)董事會決議，106/6/26召開股東常會

公告本公司董事會決議106年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號（馥都飯店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2016年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查2016年度決算表冊報告

(3)2016年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司背書保證辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)2016年度營業報告書及財務報表案

(2)2016年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事之競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/28

11.停止過戶截止日期:106/06/26

12.其他應敘明事項:

受理股東提案事宜如下：

(1)股東資格：

依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：

106年4月18日至106年4月27日止，凡有意提案之股東務請於106年4月27日下午16時

前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封

封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方

式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部

(地址：新北市樹林區味王街1號E032棟，電話：02-8684-1618)