欣高訂6/12召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(9931)欣高-公告本公司106年度股東常會召開日期及相關事項。

1.董事會決議日期:106/03/20
2.股東會召開日期:106/06/12
3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告。
(二)監察人查核105年度決算表冊報告。
(三)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)公司105年度營業報告書及決算表冊案。
(二)公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第12屆董事7席(含2席獨立董事)、監察人3席案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/14
11.停止過戶截止日期:106/06/12
12.其他應敘明事項:一、本公司訂於106年4月13日為股票最後過戶日。
二、本公司盈餘分配案經董事會擬議每股配發現金1.20元。
三、受理持股1%股東提案及獨立董事候選人提名申請日期自106年4月5日至106年4月14日(上午9時至下午4時)，受理提案及提名處所：高雄市鹽埕區大義街56號4樓(管理部)

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