東碩訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3272)東碩-公告本公司董事會決議召開民國一O六年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓
台北矽谷國際會議中心3B會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告書
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告
(3)105年度董事酬勞案及員工酬勞案
(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告
(5)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形
(6)本公司發行中華民國境內第一次私募無擔保轉換公司債執行情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認105年度營業報告書及財務報表案
(2)承認105年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處份資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
一、受理股東提案相關事宜
(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出106年股東常會議案。
(二)受理期間：106年04月01日起至106年04月10日止受理股東提案權，凡有意提案之股東務請於106年04月10日下午4時前以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果。
﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，並以掛號函件寄送﹞。
(三)受理處所：本公司財務部：新北市新店區寶橋路235巷135號3樓。
(四)不得列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東依公司法第165條第2項或第3項至停止過戶止，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入。
(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。