車王電訂6/14召開股東常會

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(1533)車王電-董事會決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一○五年度營業狀況報告暨一○六年經營展望報告。
2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。
3.本公司一○五年度員工及董監酬勞分派案報告。
4.本公司一○五年度對他公司背書保證報告。
5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一百零五年度之營業報告書及財務報表。
2.承認民國一百零五年度盈餘分派之議案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第十三屆董事及監察人選舉案。
(董事9人含獨立董事2人及監察人3人)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，自106年4月10日至106年4月19日止受理股東提案及提名獨立董事候選人，受理處所：本公司所在地(428台中市大雅區中清路四段85號)

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