個股：聰泰(5474)董事會決議，106/6/12召開股東常會

編輯部

公告本公司一○六年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/12

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓 天璽廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○五年度營業報告

2.監察人審查一○五年度決算表冊報告

3.一○五年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表案

2.本公司一○五度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/14

11.停止過戶截止日期:106/06/12

12.其他應敘明事項:無

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