個股：新海(9926)董事會決議，106/6/22召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:臺北市士林區基河路250號新光人壽教育會館地下一樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(一).105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。

(二).105年度營業報告書及財務報表。

(三).105年度監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一).承認本公司105年度營業報告書及財務報表。

(二).承認本公司105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一).修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(一)股東會召開時間為106/06/22上午9時正。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司受理股東提案期間為106年4月14日起

至106年4月26日止，受理地點為本公司股務課，地址：新北市三重區力行路一段

52號，電話：(02)2982-1131。

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