個股：正淩(8147)董事會決議，106/6/15召開股東常會，擬全面改選董監

編輯部

本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷5號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業概況報告。

(2)本公司105年度監察人查核報告書。

(3)本公司105年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司『公司治理實務守則』案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)本公司105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

本公司擬訂股東提案之受理期間自民國106年04月07日至106年04月17日止，

受理處所為新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司股務室)。

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