個股：智崴(5263)董事會決議，106/5/31召開股東常會，擬全面改選董監

編輯部

公告本公司招開106年股東常會相關事宜案

1.董事會決議日期:106/03/14

2.股東會召開日期:106/05/31

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)105年度監察人查核報告書。

(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)私募發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/02

11.停止過戶截止日期:106/05/31

12.其他應敘明事項:

(1)股東提案及提名權受理期間為106年3月24日至106年4月5日。

(2)受理處所：智崴資訊科技(股)公司，高雄市前鎮區復興四路9號C棟6樓。

(3)其相關應公告及通知函告知事項依公司法第172-1條及第192-1條規定辦理。

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