個股:再生-KY(1337)董事會決議,106/6/15召開股東常會
本公司董事會決議召開106年股東常會之相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/11
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號
(高雄蓮潭國際會館R102教室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司2016年度營業狀況報告案。
2.審計委員會審查本公司2016年度決算表冊報告案。
3.2016年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司2016年度營業報告書、合併財務報表案。
2.本公司2016年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.盈餘轉增資發行新股案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
一、依據本公司現行章程第32條,併參照台灣公司法172條之1規定,持有本公司已發行
股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項
並以300字為限。本公司訂於106年04月09日起至106年04月18日止
每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人
及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,
屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理
結果通知提案股東,並將合於台灣公司法172條之1及本公司章程第32條規定之議案列於
開會通知書。
本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
受理股東提案處所:亞洲塑膠再生資源控股有限公司
﹝地址:高雄市鼓山區明誠三路685號12樓
電話:(07)552-4591﹞。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間為:自106年05月16日至106年06月12日止,
請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依
相關說明投票(網址:http://www.stockvote.com.tw)。