個股:商店街(4965)董事會決議,106/6/20召開股東常會,擬改選董事及監察人
董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等
1.董事會決議日期:106/03/06
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:106台北市大安區仁愛路三段一六○號(台北福華大飯店CR四○五室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○五年度營業報告。
(2) 民國一○五年度監察人查核報告。
(3) 民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國一○五年度財務報表及營業報告書。
(2) 本公司民國一○五年度盈餘分配議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選全體董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/22
11.停止過戶截止日期:106/06/20
12.其他應敘明事項:無。